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La UIF y la Corte: El nuevo precio de la inseguridad jurídica para la inversión en México

Posted by Ivette Sosa
|Date: agosto 18, 2026
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La UIF y la Corte: El nuevo precio de la inseguridad jurídica para la inversión en México

El verdadero activo que un país ofrece al inversionista no es solamente su territorio, su mano de obra o ...

El verdadero activo que un país ofrece al inversionista no es solamente su territorio, su mano de obra o su mercado. Es la seguridad de que, cuando el poder toque su patrimonio, habrá una Constitución ...

agosto 18, 2026
| by Ivette Sosa

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El operador de mafia rumana que infiltró la ANAM y ahora acompaña a Marín Mollinedo en campaña

Posted by Ivette Sosa
|Date: agosto 06, 2026
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El operador de mafia rumana que infiltró la ANAM y ahora acompaña a Marín Mollinedo en campaña

Alejandro Arcos Romero, señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses como operador financiero de ...

Alejandro Arcos Romero, señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses como operador financiero de la mafia rumana liderada por Florian Tudor, se infiltró en la Agencia Nacional de Aduanas de Mé ...

agosto 06, 2026
| by Ivette Sosa

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El Gobierno de CDMX otorgó concesiones en el Metro a prestanombres de García Luna

Posted by Ivette Sosa
|Date: agosto 18, 2025
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El Gobierno de CDMX otorgó concesiones en el Metro a prestanombres de García Luna

Una empresa señalada por la UIF de ser parte del esquema de corrupción del exsecretario de Seguridad de C ...

Una empresa señalada por la UIF de ser parte del esquema de corrupción del exsecretario de Seguridad de Calderón recibió entre 2015 y 2021 cuatro concesiones para explotar 77 espacios comerciales en s ...

agosto 18, 2025
| by Ivette Sosa

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Prestanombres de García Luna pagaron a Julia Abdalá (pareja de Manuel Bartlett), el doble por supuesta venta de edificio

Posted by Ivette Sosa
|Date: julio 16, 2025
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Prestanombres de García Luna pagaron a Julia Abdalá (pareja de Manuel Bartlett), el doble por supuesta venta de edificio

El pasado 31 de marzo, MCCI reveló que la empresaria Julia Adalá había recibido 4.5 millones de dólares d ...

El pasado 31 de marzo, MCCI reveló que la empresaria Julia Adalá había recibido 4.5 millones de dólares de los Weinberg, presuntos prestanombres de Genaro García Luna. Ella aseguró que ese dinero habí ...

julio 16, 2025
| by Ivette Sosa

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La UIF sabía, desde agosto de 2024, de operaciones de Vector con prestanombres de García Luna

Posted by Ivette Sosa
|Date: junio 29, 2025
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La UIF sabía, desde agosto de 2024, de operaciones de Vector con prestanombres de García Luna

La semana pasada, el Departamento del Tesoro de EU sancionó a Vector Casa de Bolsa, propiedad del exjefe ...

La semana pasada, el Departamento del Tesoro de EU sancionó a Vector Casa de Bolsa, propiedad del exjefe de la oficina de la Presidencia en el gobierno de AMLO, por facilitar operaciones de lavado de ...

junio 29, 2025
| by Ivette Sosa

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Prestanombres de García Luna transfirieron 4.5 millones de dólares a pareja de Bartlett

Posted by Ivette Sosa
|Date: abril 25, 2025
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Prestanombres de García Luna transfirieron 4.5 millones de dólares a pareja de Bartlett

Como parte de una investigación por lavado de dinero que se sigue contra Genaro García Luna en una Corte ...

Como parte de una investigación por lavado de dinero que se sigue contra Genaro García Luna en una Corte de Florida, la jueza del caso solicitó rastrear transferencias que los presuntos prestanombres ...

abril 25, 2025
| by Ivette Sosa

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El hotel de 4.5 millones de dólares de Julia Abdalá, pareja sentimental de Manuel Bartlett

Posted by Ivette Sosa
|Date: abril 17, 2025
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El hotel de 4.5 millones de dólares de Julia Abdalá, pareja sentimental de Manuel Bartlett

La pareja sentimental de Manuel Bartlett afirma que el dinero que integrantes de la familia Weinberg (señ ...

La pareja sentimental de Manuel Bartlett afirma que el dinero que integrantes de la familia Weinberg (señalados por las autoridades como prestanombres de García Luna), le depositaron en cuentas bancar ...

abril 17, 2025
| by Ivette Sosa

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“Embargo de nómina” impulsado por Pedro Haces, beneficiaba a negocio de su hija y allegados

Posted by Ivette Sosa
|Date: marzo 15, 2025
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“Embargo de nómina” impulsado por Pedro Haces, beneficiaba a negocio de su hija y allegados

La cobranza delegada que impulsó, desde el Congreso, el diputado por Morena Pedro Haces, buscaba benefici ...

La cobranza delegada que impulsó, desde el Congreso, el diputado por Morena Pedro Haces, buscaba beneficiar a INMEDIPREST, un negocio de créditos de nómina en el que participan su hija y políticos all ...

marzo 15, 2025
| by Ivette Sosa

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El expediente contra Alito, su hermano y sus empresas

Posted by Ivette Sosa
|Date: julio 29, 2024
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El expediente contra Alito, su hermano y sus empresas

Un esquema de transacciones millonarias entre el líder nacional del PRI y su hermano Emigdio generó sospe ...

Un esquema de transacciones millonarias entre el líder nacional del PRI y su hermano Emigdio generó sospechas de la FGR y de la UIF. Su investigación sobre esas operaciones las extendieron a la adquis ...

julio 29, 2024
| by Ivette Sosa

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Hijo de Exdirectivo de Segalmex vende departamento en Texas ligado a sobornos

Posted by Ivette Sosa
|Date: junio 18, 2024
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Hijo de Exdirectivo de Segalmex vende departamento en Texas ligado a sobornos

Un departamento en San Antonio que, de acuerdo con testimonios, fue entregado a René Gavira como soborno ...

Un departamento en San Antonio que, de acuerdo con testimonios, fue entregado a René Gavira como soborno a cambio de contratos en Segalmex, fue puesto en venta en 383 mil dólares, un día antes de que ...

junio 18, 2024
| by Ivette Sosa

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La UIF y la Corte: El nuevo precio de la inseguridad jurídica para la inversión en México

La UIF y la Corte: El nuevo precio de la inseguridad jurídica para la inversión en México

El operador de mafia rumana que infiltró la ANAM y ahora acompaña a Marín Mollinedo en campaña

El operador de mafia rumana que infiltró la ANAM y ahora acompaña a Marín Mollinedo en campaña

El Gobierno de CDMX otorgó concesiones en el Metro a prestanombres de García Luna

El Gobierno de CDMX otorgó concesiones en el Metro a prestanombres de García Luna

Prestanombres de García Luna pagaron a Julia Abdalá (pareja de Manuel Bartlett), el doble por supuesta venta de edificio

Prestanombres de García Luna pagaron a Julia Abdalá (pareja de Manuel Bartlett), el doble por supuesta venta de edificio

La UIF sabía, desde agosto de 2024, de operaciones de Vector con prestanombres de García Luna

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