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Contratista de la 4T trianguló millones a red “fantasma” de operador financiero del PT

Posted by Ivette Sosa
|Date: abril 07, 2026
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Contratista de la 4T trianguló millones a red “fantasma” de operador financiero del PT

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad identificó que la compañía contratada ...

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad identificó que la compañía contratada para la emisión de pasaportes traspasó más de 65 millones de pesos a una red de empresas “fanta ...

abril 07, 2026
| by Ivette Sosa

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La Barredora Guinda

Posted by Ivette Sosa
|Date: febrero 06, 2026
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La Barredora Guinda

Factureras, domicilios fantasma y prestanombres ocultaron a los verdaderos beneficiarios de contratos púb ...

Factureras, domicilios fantasma y prestanombres ocultaron a los verdaderos beneficiarios de contratos públicos en una red que surgió en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López y se expandió ...

febrero 06, 2026
| by Ivette Sosa

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Huixquilucan: Los fantasmas azules

Posted by Ivette Sosa
|Date: diciembre 15, 2024
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Huixquilucan: Los fantasmas azules

De 2016 a la fecha, el gobierno de Huixquilucan se lo han alternado el senador del PAN, Enrique Vargas y ...

De 2016 a la fecha, el gobierno de Huixquilucan se lo han alternado el senador del PAN, Enrique Vargas y su esposa Romina Contreras. En ese periodo se han otorgado en dicho municipio contratos por 82 ...

diciembre 15, 2024
| by Ivette Sosa

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El expediente contra Alito, su hermano y sus empresas

Posted by Ivette Sosa
|Date: julio 29, 2024
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El expediente contra Alito, su hermano y sus empresas

Un esquema de transacciones millonarias entre el líder nacional del PRI y su hermano Emigdio generó sospe ...

Un esquema de transacciones millonarias entre el líder nacional del PRI y su hermano Emigdio generó sospechas de la FGR y de la UIF. Su investigación sobre esas operaciones las extendieron a la adquis ...

julio 29, 2024
| by Ivette Sosa

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La detección de empresas “fantasma” se desplomó 98% en el penúltimo año de AMLO

Posted by Ivette Sosa
|Date: enero 26, 2024
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La detección de empresas “fantasma” se desplomó 98% en el penúltimo año de AMLO

En 2023, el penúltimo año del gobierno de López Obrador, el SAT sumó a su lista negra a 47 empresas “fant ...

En 2023, el penúltimo año del gobierno de López Obrador, el SAT sumó a su lista negra a 47 empresas “fantasma”. Esa cifra representa una caída del 98% respecto a las más de 3 mil nuevas factureras que ...

enero 26, 2024
| by Ivette Sosa

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Contrata IMSS a empresa ligada a prófugo venezolano

Posted by Diario Noticias Web
|Date: agosto 09, 2021
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Contrata IMSS a empresa ligada a prófugo venezolano

Verónica Ayala* Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, quien tiene orden de aprehensión en Venezuela p ...

Verónica Ayala* Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, quien tiene orden de aprehensión en Venezuela por actos de corrupción, se instaló en México y con su esposa estableció tres empresas farmacéut ...

agosto 09, 2021
| by Diario Noticias Web

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#UIF presenta nueva denuncia contra magistrado José Luis Vargas, presidente del TEPJF

Posted by Diario Noticias Web
|Date: julio 21, 2021
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#UIF presenta nueva denuncia contra magistrado José Luis Vargas, presidente del TEPJF

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), una nueva denuncia contra José Luis Vargas Valdez, presidente del Tribunal Electoral del Pode ...

julio 21, 2021
| by Diario Noticias Web

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De Campeche a Quebec: Gloria Rosado López y el arte de florecer sin perder el origen

Erick Brian Colón inicia su era dorada: De la escuela de CNCO a la conquista de México como solista

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Contratista de la 4T trianguló millones a red “fantasma” de operador financiero del PT

Contratista de la 4T trianguló millones a red “fantasma” de operador financiero del PT

La Barredora Guinda

La Barredora Guinda

Huixquilucan: Los fantasmas azules

Huixquilucan: Los fantasmas azules

El expediente contra Alito, su hermano y sus empresas

El expediente contra Alito, su hermano y sus empresas

La detección de empresas “fantasma” se desplomó 98% en el penúltimo año de AMLO

La detección de empresas “fantasma” se desplomó 98% en el penúltimo año de AMLO

Contrata IMSS a empresa ligada a prófugo venezolano

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#UIF presenta nueva denuncia contra magistrado José Luis Vargas, presidente del TEPJF

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