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Prestanombres de García Luna transfirieron 4.5 millones de dólares a pareja de Bartlett

Posted by Ivette Sosa
|Date: abril 25, 2025
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Prestanombres de García Luna transfirieron 4.5 millones de dólares a pareja de Bartlett

Como parte de una investigación por lavado de dinero que se sigue contra Genaro García Luna en una Corte ...

Como parte de una investigación por lavado de dinero que se sigue contra Genaro García Luna en una Corte de Florida, la jueza del caso solicitó rastrear transferencias que los presuntos prestanombres ...

abril 25, 2025
| by Ivette Sosa

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El hotel de 4.5 millones de dólares de Julia Abdalá, pareja sentimental de Manuel Bartlett

Posted by Ivette Sosa
|Date: abril 17, 2025
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El hotel de 4.5 millones de dólares de Julia Abdalá, pareja sentimental de Manuel Bartlett

La pareja sentimental de Manuel Bartlett afirma que el dinero que integrantes de la familia Weinberg (señ ...

La pareja sentimental de Manuel Bartlett afirma que el dinero que integrantes de la familia Weinberg (señalados por las autoridades como prestanombres de García Luna), le depositaron en cuentas bancar ...

abril 17, 2025
| by Ivette Sosa

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Facturera ligada al PVEM evade al fisco $1,272 millones

Posted by Ivette Sosa
|Date: septiembre 05, 2024
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Facturera ligada al PVEM evade al fisco $1,272 millones

Asesoría Empresarial CAPIRE funcionaba como el centro de formación política del Partido Verde; ahora el S ...

Asesoría Empresarial CAPIRE funcionaba como el centro de formación política del Partido Verde; ahora el SAT la tiene etiquetada como empresa “fantasma” y le exige que pague impuestos, multas y recargo ...

septiembre 05, 2024
| by Ivette Sosa

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Desvíos millonarios: En SNTE, con Peña Nieto y en Segalmex, con AMLO; utilizaron al mismo facturero

Posted by Ivette Sosa
|Date: agosto 12, 2024
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Desvíos millonarios: En SNTE, con Peña Nieto y en Segalmex, con AMLO; utilizaron al mismo facturero

El gobierno de Peña Nieto le dio cientos de millones de pesos al SNTE para promover su reforma educativa. ...

El gobierno de Peña Nieto le dio cientos de millones de pesos al SNTE para promover su reforma educativa. Sin embargo, una porción de ese dinero fue desviada a empresas que el SAT ha identificado como ...

agosto 12, 2024
| by Ivette Sosa

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Sedatu contrata a empresario que vendió Pegasus a la Sedena

Posted by Ivette Sosa
|Date: junio 15, 2024
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Sedatu contrata a empresario que vendió Pegasus a la Sedena

Job Saburo Azano Matsura, socio en Security Tracking Devices, empresa que vendió el software espía al Ejé ...

Job Saburo Azano Matsura, socio en Security Tracking Devices, empresa que vendió el software espía al Ejército durante el sexenio de Calderón, también participa en Tei Construcciones, compañía contrat ...

junio 15, 2024
| by Ivette Sosa

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Investigan a funcionaria del SAT por desplome en la detección de empresas fantasma

Posted by Ivette Sosa
|Date: marzo 15, 2024
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Investigan a funcionaria del SAT por desplome en la detección de empresas fantasma

Después de que Mexicanos contra la Corrupción reveló que la detección de factureras cayó un 98 por ciento ...

Después de que Mexicanos contra la Corrupción reveló que la detección de factureras cayó un 98 por ciento en 2023, una denuncia ciudadana promovió que se indague esta falta de acción por parte de las ...

marzo 15, 2024
| by Ivette Sosa

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Anulan orden de aprehensión contra Rosario Robles por lavado y crimen organizado en ‘Estafa Maestra’

Posted by Diario Noticias Web
|Date: mayo 30, 2023
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Anulan orden de aprehensión contra Rosario Robles por lavado y crimen organizado en ‘Estafa Maestra’

Un juez anuló la orden de aprehensión en contra de Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social en el ...

Un juez anuló la orden de aprehensión en contra de Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, ...

mayo 30, 2023
| by Diario Noticias Web

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Juez dicta 9 años de prisión al exgobernador tamaulipeco Tomás Yarrington, en EU

Posted by Diario Noticias Web
|Date: marzo 16, 2023
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Juez dicta 9 años de prisión al exgobernador tamaulipeco Tomás Yarrington, en EU

Un juez federal en Brownsville, Texas, condenó a nueve años de prisión al ex gobernador de Tamaulipas, To ...

Un juez federal en Brownsville, Texas, condenó a nueve años de prisión al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, tras declararse culpable de lavado de dinero desde marzo de 2021. Ello, pese a ...

marzo 16, 2023
| by Diario Noticias Web

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FGR va tras 22 personas por fraude en Segalmex

Posted by Ivette Sosa
|Date: marzo 13, 2023
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FGR va tras 22 personas por fraude en Segalmex

Cuando iniciaron las investigaciones judiciales por el caso de la Estafa Maestra, la FGR giró 11 órdenes ...

Cuando iniciaron las investigaciones judiciales por el caso de la Estafa Maestra, la FGR giró 11 órdenes de aprehensión, mientras que en el caso de Segalmex se han girado el doble. Iván Alamillo* La F ...

marzo 13, 2023
| by Ivette Sosa

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Son 745 mmd extraídos por García Luna, los que México reclama en EU

Posted by Diario Noticias Web
|Date: febrero 10, 2023
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Son 745 mmd extraídos por García Luna, los que México reclama en EU

Con una demanda civil en Florida, Estados Unidos, el gobierno mexicano reclama 745,9 millones de dólares ...

Con una demanda civil en Florida, Estados Unidos, el gobierno mexicano reclama 745,9 millones de dólares extraídos a través de una red de corrupción por Genaro García Luna, en otrora exsecretario de S ...

febrero 10, 2023
| by Diario Noticias Web

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Prestanombres de García Luna transfirieron 4.5 millones de dólares a pareja de Bartlett

Prestanombres de García Luna transfirieron 4.5 millones de dólares a pareja de Bartlett

El hotel de 4.5 millones de dólares de Julia Abdalá, pareja sentimental de Manuel Bartlett

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Facturera ligada al PVEM evade al fisco $1,272 millones

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Desvíos millonarios: En SNTE, con Peña Nieto y en Segalmex, con AMLO; utilizaron al mismo facturero

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