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Iniciativas de la UE contra el lavado de dinero

Posted by Ivette Sosa
|Date: septiembre 08, 2021
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Iniciativas de la UE contra el lavado de dinero

Mario Lettieri y Paolo Raimondi* La Europol estima que el 1% del PIB de la Unión Europea (UE), una cantid ...

Mario Lettieri y Paolo Raimondi* La Europol estima que el 1% del PIB de la Unión Europea (UE), una cantidad del orden de 160 mil millones de dólares está involucrado en actividades financieras ilegale ...

septiembre 08, 2021
| by Ivette Sosa

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El avance tecnológico que nos permite enfrentar de una manera distinta la lucha contra el lavado de dinero: Experto

Posted by Diario Noticias Web
|Date: agosto 14, 2021
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El avance tecnológico que nos permite enfrentar de una manera distinta la lucha contra el lavado de dinero: Experto

Al continuar el foro “Agenda en Materia de Justicia. Retos y Oportunidades hacia la LXV Legislatur ...

Al continuar el foro “Agenda en Materia de Justicia. Retos y Oportunidades hacia la LXV Legislatura”, diputadas, especialistas, magistrados e investigadores manifestaron sus opiniones, propuest ...

agosto 14, 2021
| by Diario Noticias Web

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Otra Iniciativa fallida: De lavadores de dinero a las tarjetas de débito

Posted by Diario Noticias Web
|Date: abril 01, 2021
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Otra Iniciativa fallida: De lavadores de dinero a las tarjetas de débito

Mouris Salloum George* Lo que hace la gente por no trabajar. Si se leen las atribuciones y faculta ...

Mouris Salloum George* Lo que hace la gente por no trabajar. Si se leen las atribuciones y facultades del secretario de Hacienda y Crédito Público de México, se llega a la conclusión de que es ...

abril 01, 2021
| by Diario Noticias Web

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